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首起比特幣詐騙案偵破 網(wǎng)絡(luò)貨幣水份多
公司新聞 | 2013/12/16 | 點擊:5137
    轟動一時的國內(nèi)首起比特幣交易平臺詐騙案件目前已被浙江省東陽市公安局偵破,三名涉案嫌疑人被抓獲。
  東陽市公安局政治部蔡主任在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時說,日前檢察院已正式簽發(fā)三名嫌犯的逮捕令,三名嫌疑人雖然承認案件的事實部分,但對“詐騙罪名”卻未承認。對于眾多受害者關(guān)心的追贓問題,蔡主任表示,公安部門一定會盡力為投資者挽回損失。
  他同時告訴本報記者,部分受害者可能存在虛報被騙數(shù)額的情況,案件目前還在調(diào)查之中,可以透露的細節(jié)不多。
  “目前還有一名主犯在逃,東陽警方正在全力追捕。此外,東陽警方還在嘗試恢復(fù)GBL網(wǎng)站關(guān)閉前的交易數(shù)據(jù),目前看來數(shù)據(jù)可恢復(fù)的可能性很大,數(shù)據(jù)恢復(fù)后將會為受害者核實相應(yīng)的損失。”相關(guān)知情人士向本報記者透露了案件的最新進展。
  10月22日,因看好比特幣的行情,東陽人喬某在網(wǎng)上搜索比特幣交易平臺GBL公司,并通過第三方支付在該交易平臺充值9萬元用來買賣比特幣。10月26日,喬某發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)交易平臺的工作人員不在線,一些正常的交易程序也無法實施,隨后向東陽市公安局報案。
  東陽市公安局立即著手偵查后發(fā)現(xiàn),遭受損失的遠不止喬某一人(本報11月14日報道《比特幣交易網(wǎng)GBL卷款跑路 500人受損或超2000萬元》)。東陽市公安局將案情上報,根據(jù)上級指令,抽調(diào)精干警力成立專案組,進行全面?zhèn)刹椤0附M民警經(jīng)過努力,確定了GBL交易平臺管理人員身份,并及時實施了追捕。
  11月12日,嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲。29歲的劉某是GBL網(wǎng)站的負責人,并化名為“莊見愁”為用戶提供比特幣行情分析,在業(yè)內(nèi)有一定的知名度。11月14日,嫌疑人金某在安徽省合肥市落網(wǎng)。24歲的金某是安徽省合肥市廬江縣人,為網(wǎng)站制作、維護者,也積極參與網(wǎng)站的日常運營,金某計算機專業(yè)畢業(yè),精于軟件編程,曾在上海某公司就職。11月19日,嫌疑人黃某在深圳被抓獲,其在GBL平臺上主要負責網(wǎng)站的財務(wù)工作。
  GBL比特幣交易平臺的網(wǎng)站域名為www.btc-gbl.com,服務(wù)器位于美國,IP地址108.168.231.23。與大多數(shù)比特幣交易網(wǎng)站不同的是,GBL采用的是帶10倍杠桿的期貨交易模式。用戶可以向GBL提供的第三方賬戶里匯入人民幣或者直接向GBL的比特幣賬戶里存入比特幣進行交易,既可以做空也可以做多。比特幣的漲跌幅度很大,如果“押對寶”,10倍杠桿絕對可以讓用戶大賺一筆,反之也會遭受巨大的損失。
  10月26日,GBL網(wǎng)站頁面忽然被關(guān)閉;接著,在毫無任何征兆的情況下,用戶們又紛紛被踢出GBL官方QQ群。就在大家還沒有來得及將賬戶中的資金提出來的時候,GBL就已經(jīng)帶著他們的錢跑路了。
  意識到情況不妙的GBL用戶自發(fā)建立起了維權(quán)QQ群,6小時內(nèi)便有近200名GBL客戶入群。GBL公司的經(jīng)紀人也口風急轉(zhuǎn),馬上成立了維權(quán)群表示將和客戶一起追究GBL公司責任。該維權(quán)群的發(fā)起人之一在發(fā)給本報記者的GBL聯(lián)合維權(quán)統(tǒng)計表中顯示,登記在冊的130名受害者共計損失460余萬元。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,該網(wǎng)站于10月18日開始就大量轉(zhuǎn)移平臺中會員充值的比特幣,為卷款跑路做準備。
  目前,該案件仍在繼續(xù)偵查中。

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